- Регистрация
- 5 Мар 2020
- Сообщения
- 4.503
- Репутация
- 793
- Реакции
- 4.035
Даркнет-маркет Huione, специализирующийся на нелегальной деятельности, продолжает работать и демонстрирует рост активности вопреки объявленному прекращению работы. Об этом свидетельствует отчет Chainalysis .
13 мая аффилированный с Huione мошеннический маркетплейс Haowang Guarantee заявил о закрытии из-за масштабной блокировки аккаунтов в Telegram. 1 мая американское ведомство FinCEN рекомендовало отключить Huione Group от финансовой системы США. Компанию обвинили в содействии хакерской группировке Lazarus Group из Северной Кореи в легализации криптовалютных доходов.
Несмотря на это, платформа не только не потеряла объемы — по некоторым направлениям они даже выросли. Аналитики отмечают, что Huione избегает использования централизованных бирж, подконтрольных юрисдикции США, что затрудняет регуляторное влияние. По подсчетам TRM Labs, с 2021 года Huione получила минимум $81 млрд в криптоактивах. Huione выступает ядром для разнообразных киберпреступных схем: от мошенничества до фишинга и «романтических афер».
По мнению экспертов Chainalysis, кейс Huione подчеркивает необходимость новых глобальных подходов к борьбе с киберпреступностью. Необходимо взаимодействие между финансовыми разведками, регуляторами и правоохранителями для выявления транзакционных потоков и ключевых участников схем.
Важную роль играет блокчейн-аналитика, позволяющая строить точную картину движения средств. Специалисты подчеркивают: только общая международная координация дает шанс эффективно противодействовать таким платформам.
Напомним, в январе аналитики Elliptic назвали Huione Guarantee крупнейшим нелегальным маркетплейсом. После публикации исследования проект сменил название, пытаясь дистанцироваться от Huione Group.