Интересно Наркобарон «Синко Кавалли» и «Савой»: продали кокаи́н на сумму 400 миллионов евро

[Zver2018]

Как были разоблачены наркоторговцы кокаином на сумму более 400 миллионов евро​

Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK) провела крупную операцию против международной сети незаконного оборота кокаи́на. Были арестованы четыре человека, включая братьев Артура и Эрвина Хохосмани, а также бизнесмена Эрмира «Синко» Ндреаджа, одного из самых известных бельгийских медиа-персон, подозреваемых в связях с преступностью. Более 16 тонн кокаи́на, рыночной стоимостью 6 миллионов евро, были изъяты у этой сети из 411 человек благодаря расследованию, проведенному прокурорами Алтыном Думани и Аднаном Ксоли после расшифровки сообщений в зашифрованном приложении «Sky ECC».

Эрмир Ндреаж — известное имя в Тиране и за рубежом, связанное с такими роскошными барами и ресторанами, как «Cinco Cavalli» в Дурресе и «Savoy Garden» в торговом комплексе Делиоргжи, которые посещали известные персоны. Он управлял этим бизнесом вместе со своей женой, адвокатом Элирой Ндреаж (Барбуллуши). По данным бельгийских СМИ, другие предприятия, находящиеся под её контролем — от Тираны до Антверпена — финансируются за счёт средств, полученных от незаконного оборота. Ожидается, что все активы и коммерческая деятельность, возникшие в результате этой преступной деятельности, будут конфискованы SPAK в ходе второго этапа расследования, даже если они были переведены на имена членов семьи.

Объявление SPAK​

SPAK наносит удар по международной наркосети: изъято более 6 тонн наркотиков на общую сумму 411 миллионов евро, 16 человек находятся под следствием

Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (Специальная прокуратура) решением от 15.05.2024 г. постановила выделить деяния из уголовного производства № 184/1 от 2021 г. и зарегистрировать уголовное производство № 184/3 от 2024 г. в отношении 9 (девяти) подозреваемых граждан: П.Д., Ж.М., Б.П., А. (псевдоним Д.), Ш., Р. Рр., Г. (псевдоним К., псевдоним Э.), Н., Е.С., Б.Х. и Дж.П. по уголовным преступлениям «Незаконный оборот наркотиков» (статья 283/а/1 и статья 28/4), «Структурированная преступная группа» (статья 333/а) и «Совершение уголовных преступлений структурированной преступной группой» (статья 334) Уголовного кодекса.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в июле 2025 года были установлены и привлечены к уголовной ответственности еще 6 (шесть) лиц: А.Х., К.Х., Э.Н., Е.А., П.Д. и И.Л., подозреваемых в совершении нескольких эпизодов незаконного оборота наркотиков. Указанные граждане также подозреваются в совершении аналогичных преступлений в составе организованной преступной группы.

Эти расследования проводились в сотрудничестве с европейскими органами юстиции, Национальным бюро расследований, а также на этапе исполнения — со следственными структурами Государственной полиции.
Специальная прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 7 (семи) лиц, находящихся под следствием. Это ходатайство было удовлетворено Специальным судом первой инстанции по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (Специальный суд) постановлением № 77 от 25.07.2025 г. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на основании статьи 238 Уголовно-процессуального кодекса.

https://insajderi.org/ads/www/deliv...referer=https://www.google.com/&cb=74b0ae9f4e

Решение было немедленно исполнено совместно со структурами Государственной полиции. 25.07.2025 удалось арестовать шестерых подозреваемых. В ходе исполнения меры пресечения в квартире гражданина А.Х. обнаружено и изъято 3 единицы огнестрельного оружия пистолетного типа, хранившегося без разрешения, в связи с чем он был задержан с поличным.

Один из подозреваемых, гражданин Д.П. (псевдоним Д.Б., псевдоним Е.С.), объявлен в розыск, и совместно с Государственной полицией и международными партнёрами предпринимаются меры по его розыску и задержанию. В интересах расследования Специальная прокуратура запросила и получила разрешение Специального суда на проведение обысков в домах, транспортных средствах и у лиц.

На сегодняшний день исполнено 5 решений Специального суда, проведены многочисленные проверки, в ходе которых, в том числе, изъяты следующие предметы и материалы:

Общая денежная сумма:

• Евро: 43 470 евро
• Швейцарский франк: 5000 CHF

Транспортные средства:

• 3 автомобиля, включая Mercedes Benz AMG G63, Volkswagen Golf 7a и Volkswagen Sharan.

Судно:

• 1 роскошная яхта марки «Hull Works Sarock 40», 2025 года выпуска, зарегистрированная на имя коммерческого предприятия.

Огнестрельное оружие:

• 3 пистолета с магазинами и патронами.

Роскошные часы:

• 1 часы Rolex, модель 126613LN
• 1 часы Richard Mille, модель McLaren RM50-03/68

Мобильные телефоны:

• 16 мобильных телефонов, в основном марок iPhone и Samsung, некоторые с активными SIM-картами.

Банковские карты и финансовые документы:

• 19 международных банковских карт (Visa, Mastercard, American Express), выпущенных на имя подследственных.
• Банковские и финансовые документы по счетам в Объединенных Арабских Эмиратах, Германии, Италии и Панаме.

Электронное оборудование:

• 1 дрон DJI Mavic 2 Enterprise со всеми соответствующими аксессуарами.
• 8 жестких дисков марки Hikvision емкостью 6 ТБ каждый.
• 1 сетевой видеорегистратор Hikvision.
• 2 радиостанции Baofeng.

Идентификационные и правоустанавливающие документы:

• Паспорт и удостоверение личности от властей Албании, Германии, Италии, Великобритании.
• Водительское удостоверение и навигационные документы для водного транспорта.
• Свидетельства о праве собственности, нотариальные документы, договоры купли-продажи и декларации об имуществе.

Эпизоды, связанные с незаконным оборотом наркотиков​

На основании следственных данных, собранных Специальным управлением по преследованию, деятельность этой структурированной преступной группы по международному обороту наркотиков была материализована в серии эпизодов, совершенных в основном в период 2020–2021 годов в ряде стран Европейского Союза и Соединенном Королевстве.

Эпизоды изъятия кокаи́на​

Испания – февраль 2020 г.
Изъято 400 кг.

Бельгия – апрель 2020 г.
Изъято 989,1 кг.

Ла-Манш (Франция – Великобритания) – апрель 2020 г.
Изъято 250 кг груза, предназначенного для Великобритании.

Нидерланды – июнь 2020 г.
Изъято более 2000 кг кокаи́на. Рыночная стоимость этого количества оценивается более чем в 151 миллион евро

Нидерланды – октябрь 2020 г.
Изъято 1484,07 кг.

Эпизоды с гашишом​

Римини, Италия – июль 2020 г.
Изъято 275 кг.

Бари, Италия – март 2021 г.
Изъято 400 кг.

Альхесирас, Испания – март-сентябрь 2020 г.
Изъято около 1442 кг, из которых 170 кг предположительно принадлежали подозреваемым.

Другие эпизоды​

Франция – февраль 2020 г.
Были изъяты автомобиль и 72 000 евро наличными.

Эта структурированная преступная группа действовала через сложную организацию, занимаясь преимущественно контрабандой кокаи́на из Латинской Америки в ряд стран Европейского союза и Великобританию. Наркотики поступали преимущественно из Санта-Марты (Колумбия) или Эквадора и перевозились морскими контейнерами в крупные порты, такие как Антверпен (Бельгия), Роттердам (Нидерланды), или по суше во Францию и через Ла-Манш в Великобританию. В некоторых случаях грузы также разгружались в портах Италии и Испании.

По словам прокуроров по делу г-на Алтина Думани и г-на Аднана Ксоли:
«Организационная структура этой преступной группировки, охватывающей несколько континентов и насчитывающей 16 выявленных на данный момент участников, свидетельствует о высоком уровне сложности албанских преступных группировок, их возможностях и их влиянии на международные криминальные рынки».

Транспортировка наркотиков характеризовалась сложными методами сокрытия и хорошо организованной международной логистикой. Для сокрытия наркотиков применялись различные методы, например, их прятали в деревянных поддонах (Бельгия, Франция), ящиках с бананами (Нидерланды) и мешках с какао-бобами (Роттердам), выдавая их за коммерческие товары и избегая таможенного контроля.

Организация группировки была иерархической и разделена на специализированные роли. Во главе этой преступной группировки стояли лидеры и финансисты, которые не только заказывали и финансировали поставки наркотиков, но и координировали маршруты, точки контакта и логистические операции. Они были инициаторами, инвесторами и гарантами операций, связывая источник наркотиков в Латинской Америке с европейскими рынками через сложную цепочку посредников. Большинство из них проживали в странах Европейского союза, Великобритании и Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).

Под их началом работали сообщники, обеспечивавшие логистику и транспорт. Эти люди находили легальные экспортные или транспортные компании, нанимали водителей – часто граждан Румынии – и готовили грузы, маскируя их под законные товары, такие как древесина или какао. Через них тонны наркотиков перевозились в порты Бельгии, Нидерландов или по суше во Францию и Великобританию.

На местах, в странах назначения, действовало ещё одно звено группировки – распределительное. Оно включало в себя людей, которые принимали партии наркотиков, обеспечивали доставку и распространяли их по местным заказам. Они являлись исполнительным органом сети в Великобритании и Западной Европе.

В странах Латинской Америки, откуда отправлялись партии наркотиков, находились неустановленные лица, которые выполняли функции контактных лиц. Они отвечали за обеспечение безопасности, упаковку и доставку наркотиков в европейские порты.

Всё контролировалось с помощью зашифрованной связи через приложение Sky/ECC. Пользователи скрывались за псевдонимами и PIN-кодами, что гарантировало анонимность и исключало возможность прослушивания. Переписка включала планы доставки, предупреждения о таможенных проверках и инструкции о том, как действовать в случае изъятия. В случае подозрений телефоны прятали, уничтожали или выбрасывали, чтобы не оставлять следов.

Что касается осуществления платежей, группировка внедрила сложный метод обхода традиционной банковской системы: неформальную платёжную систему «хавала». Этот механизм позволял переводить крупные суммы денег между странами, минуя официальные финансовые каналы, избегая, таким образом, официального отслеживания транзакций. Эта форма оплаты использовалась для сокрытия происхождения и назначения доходов от наркоторговли. Проверка сумм осуществлялась с помощью зашифрованных банкнот, помеченных псевдонимами, суммами платежей и конкретными датами, которые служили своего рода «токенами», гарантировавшим правильное снятие суммы в нужном месте.

Эта преступная группа также имела доступ к таможенной инфраструктуре благодаря связям с лицами, работающими в портах или контролирующих органах различных стран Европейского Союза. Из переписки ясно, что лидеры этой преступной группы считали сотрудничество с таможенниками или портовым персоналом важнейшим фактором успеха своей наркоторговли.

Международное сотрудничество​

В ходе этого важного расследования SPAK обеспечила отличную координацию и сотрудничество с Европолом, Евроюстом, правоохранительными органами Латинской Америки, британскими партнёрскими агентствами и правоохранительными органами стран ЕС, в частности, таких стран, как Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Бельгия и Хорватия. Также было обеспечено очень качественное взаимодействие с местными правоохранительными органами.

Прокуроры по делу г-н Алтин Думани и г-н Аднан Ксоли подчеркивают, что:

Это успешное расследование, проведённое SPAK, является прямым результатом тесного межведомственного и международного сотрудничества, в частности, с Европолом, Евроюстом, агентствами государств-членов ЕС, а также партнёрскими правоохранительными органами Великобритании, которые оказали поддержку посредством глубокого анализа данных и осуществления эффективной международной полицейской координации. Ценность материалов, полученных в результате анализа расшифрованных данных связи компанией Sky/ECC, сыграла решающую роль в дополнении к доказательствам, собранным в ходе расследования, и остаётся ценной для достижения соответствующих результатов расследования. Эта информация сыграла ключевую роль в выявлении тяжких преступлений, подозреваемых и определении их роли в этой структурированной преступной группе.